江苏龙蟠科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次集会决定通告

发表日期:2022-05-20 05:13:44 来源:bob天博体育 作者:bob娱乐官网 浏览次数:106

  本公司董事会及一概董事保障本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质简直切性、正确性和完备性承当部分及连带职守。

  江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次集会(以下简称“本次董事鸠合会”)通告于2021年11月4日以书面或电话格式通告公司一概董事、监事和高级办理职员。公司本次董事鸠合会于2021年11月8日以通信表决格式召开。公司本次董事鸠合会应到董事9人,实到董事9人;公司第三届监事会的一概监事和公司的一概高级办理职员列席了本次董事鸠合会。

  公司本次董事鸠合会由公司董事长石俊峰先生纠合和主办。公司本次董事鸠合会的纠合顺序、召开顺序以及表决的董事人数合适《中华国民共和国公法令》、《公司章程》、《公司董事集会事规矩》等联系规矩。

  全部实质请详见公司于2021年11月9日正在上海证券往还所官方网站()及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司闭于控股子公司与STELLAR签订合营赞同的告示》。(告示编号:2021-136)

  2、审议通过《闭于调动公司2020年股票期权驱策策动股票期权数目及行权代价并向驱策对象授予预留片面股票期权的议案》

  全部实质请详见公司于2021年11月9日正在上海证券往还所官方网站()及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司闭于调动公司2020年股票期权驱策策动股票期权数目及行权代价并向驱策对象授予预留片面股票期权的告示》。(告示编号:2021-137)

  全部实质请详见公司于2021年11月9日正在上海证券往还所官方网站()及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司闭于召开2021年第四次且则股东大会的通告》。(告示编号:2021-138)

  本公司监事会及一概监事保障本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质简直切性、正确性和完备性承当部分及连带职守。

  江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次集会(以下简称“本次监事鸠合会”)通告于2021年11月4日以书面或电话格式通告了第三届监事会的一概监事和其他列席职员。公司本次监事鸠合会于2021年11月8日正在公司集会室召开以现场书面记名投票表决格式召开。公司本次监事鸠合会应到监事3人,实到监事3人;公司董事会秘书和公司财政总监列席了公司本次监事鸠合会。

  公司本次监事鸠合会由公司监事会主席薛杰先生纠合和主办。公司本次监事鸠合会的纠合顺序、召开顺序以及参预表决的监事人数合适《中华国民共和国公法令》、《公司章程》、《公司监事集会事规矩》等联系规矩。

  审议通过《闭于调动公司2020年股票期权驱策策动股票期权数目及行权代价并向驱策对象授予预留片面股票期权的议案》

  监事会以为:凭据《上市公司股权驱策办理手段》及公司驱策策动中闭于股票期权数目及行权代价调动的联系规矩,公司本次对股票期权驱策策动股票期权数目及行权代价的调动,系推行2020年度权利分拨所致,不存正在损害公司和股东好处的景象。是以协议本次公司对2020年股票期权驱策策动股票期权数目及行权代价举行调动。

  本驱策策动预留授予的驱策对象具备《公法令》、《证券法》等国法、律例和类型性文献以及《公司章程》规矩的任职资历,合适《办理手段》规矩的驱策对象前提,合适公司《驱策策动》及其摘要规矩的驱策对象鸿沟,其动作公司本次驱策策动驱策对象的主体资历合法、有用。监事会协议公司本次驱策策动预留授予的驱策对象名单,协议本次局限性股票驱策策动的预留授予日确定为2021年11月8日,并向1名驱策对象授予42万股股票期权。

  实质请详见公司于2021年11月9日正在上海证券往还所官方网站()及指定媒体上披露的《闭于调动公司2020年股票期权驱策策动股票期权数目及行权代价并向驱策对象授予预留片面股票期权的议案》。(告示编号:2021-137)

  本公司董事会及一概董事保障本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质简直切性、正确性和完备性承当部分及连带职守。

  ●对表投资概述:江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司常州锂源新能源科技有限公司(以下简称“常州锂源”)拟与STELLARINVESTMENTPTE.LTD.(以下简称“STELLAR”)正在印度尼西亚投资设立合股公司,正在中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗瓦利工业园(IMIP)内投资开荒筑筑年产10万吨磷酸铁锂正极质料项目。项目总投资约为2.35亿美。

bob天博体育


bob体育平台下载

   bob体育平台下载于1997年10月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:600113),bob天博体育作为温州市国资委下属唯一的国有控股上市公司,bob娱乐

查看详情

bob娱乐官网


地址:浙江省温州市鹿城区矮凳桥92号
电话:86-577-88850088
传真:86-577-88842287
邮编:325003

网站地图